Ozforex Group Ltd.
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Sobre o Ozforex Group Ltd.
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A Mobile Leisure Vehicle Services é uma empresa de serviços de caravanas e de autocaravanas móveis, com sede no Noroeste da Inglaterra. Oferecemos uma ampla gama de serviços e somos membros orgulhosos do Programa de Workshops Aprovados. Nossa equipe é formada por profissionais experientes e trabalha em torno de sua programação e viaja diretamente para você ou para o seu local de armazenamento. Nós cobrimos todo o Lancashire (incluindo a Grande Manchester), Cumbria e The Lake District. Orgulhamo-nos de um serviço profissional e personalizado e estamos sempre aqui para ajudar.
Como somos uma Oficina Móvel Aprovada, sua garantia permanece válida após um serviço nosso.
Somos também "parceiros de serviços aprovados" para garantias com os seguintes itens: Thetford, Al-ko, Truma, BPW, Tracker e Dometic.
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IMPORTANTE: Esta informação foi preparada para distribuição pela Internet e sem ter em conta os objetivos de investimento, a situação financeira e as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular. A OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (negociando como "OFX") e suas subsidiárias não fazem recomendações quanto aos méritos de qualquer produto financeiro referido no site, e-mail ou seus sites relacionados. Por favor, leia nossa Declaração de Divulgação de Produto e nosso Guia de Serviços Financeiros.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: OFX não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, relativa à adequação, integridade, qualidade ou exatidão das informações e modelos fornecidos neste site. Leia o aviso completo. O FX fornece serviços internacionais de transferência de dinheiro para clientes privados e clientes empresariais. Utilize o nosso conversor de moedas grátis, gráficos de taxas de câmbio, calendário econômico, notícias e atualizações em moeda, e beneficie de taxas de câmbio competitivas e excelente atendimento ao cliente.
O OFX é regulamentado na Austrália pelo ASIC (número de licença AFS 226 484). Leia nossa Declaração de Lavagem de Dinheiro e Política de Privacidade.
* Economias médias baseadas nas tarifas publicadas da ANZ, Westpac, NAB e CBA em uma única transferência de AUD $ 10.000 para USD entre 1.9.17 e 5.10.17, excluindo os finais de semana. Custos de transação excluídos. As economias cotadas não são indicativas de economias futuras.
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Ozforex: Aviso da Assembléia Geral Anual / Formulário de Procuração.
AVISO DE REUNIÃO.
Estou escrevendo para convidá-lo, como acionista da OzForex Group Limited (OzForex ou a Companhia), para participar de nossa Assembléia Geral Anual.
(a reunião) na quarta-feira, 5 de agosto de 2015.
O Encontro será realizado na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. O Encontro terá início às 16h com o registro disponível a partir das 15h30.
Richard Kimber, Diretor Presidente e Diretor Gerente, e eu, apresentaremos à Reunião o desempenho da Companhia para o exercício fiscal até 31 de março de 2015 e as perspectivas imediatas. Este foi mais um ano forte para a OzForex, e estamos ansiosos para informar sobre nossas conquistas, planos futuros e estratégia, e responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Seguindo o meu endereço e o endereço de Richard, nós cobriremos os negócios formais da Reunião, cujos detalhes são definidos no Aviso de Reunião e nas Notas Explicativas.
Um formulário de votação / proxy está incluído neste pacote de informações. O formulário contém um código de barras para auxiliar no processo de registro da reunião. Se você participar do Encontro, por favor traga este código de barras com você. Se você não estiver participando da Assembleia, o Formulário permite que os acionistas apresentem seu voto diretamente ou nomeiem um procurador para votar em seu nome. Por favor, consulte o Aviso de Reunião e o Formulário de Votação / Procuração para mais informações.
Qualquer entidade que detenha ações da OzForex, ou qualquer pessoa jurídica designada como procuradora, que pretenda atuar por meio de um representante na assembléia, poderá fazê-lo mediante o fornecimento dessa carta, executada de acordo com a constituição da corporação, autorizando-a. para atuar como representante do corpo corporativo.
Se você gostaria de enviar perguntas sobre quaisquer assuntos de acionistas que possam ser relevantes para a reunião, por favor envie suas perguntas para [email & # 160; protected] Embora o tempo não me permita abordar todas as questões, Richard e eu nos esforçaremos para resolver qualquer problema. perguntas recebidas como parte de nossas apresentações. As respostas a todas as perguntas recebidas serão postadas no site da OzForex.
Um webcast arquivado da Reunião estará disponível no site da OzForex em ozforex. au/investors dentro de um dia da reunião. As apresentações serão liberadas para o ASX logo antes do início da reunião e também estarão disponíveis no site.
Você está convidado a fazer parte da diretoria e da administração de bebidas no final da reunião. Estou ansioso para vê-lo e agradeço o apoio contínuo da OzForex.
Peter Warne // PRESIDENTE.
AVISO DE REUNIÕES 2015/1.
nota de reunião.
A Assembléia Geral Ordinária (AGM) será realizada na quarta-feira,
5 de agosto de 2015, com início às 16h (horário de Sydney) na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney.
itens de negócio //
Receber e considerar o Relatório Financeiro e os Relatórios do.
Administração e Auditor para o ano findo a 31 de março de 2015.
2. Relatório de Remuneração.
Considerar e, se achar conveniente, passar o seguinte como uma resolução comum da Companhia:
"Adotar o Relatório de Remuneração para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015."
3. Eleição dos Diretores.
Considerar e, se achar conveniente, passar as seguintes resoluções como resoluções ordinárias da Companhia:
(a) "Que Peter Warne, sendo um Diretor que está se aposentando por rodízio, e sendo elegível, se oferece para reeleição, seja eleito como diretor da Companhia."
(b) "Que Douglas Snedden, sendo Diretor que está se aposentando de acordo com a constituição da Companhia, e sendo elegível, se oferece para eleição, seja eleito como diretor da Companhia."
4. Concessão de capital próprio ao diretor executivo e.
Diretor Executivo.
Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução como uma resolução comum da Empresa:
"Para aprovar para todos os propósitos, incluindo a Regra de Listagem ASX 10.14 e as seções 200B e 200E da Lei de Sociedades de 2001, a concessão de direitos de desempenho e opções sob o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo OzForex ao Diretor Executivo e Diretor Executivo, Richard Kimber e nos termos resumidos nas notas explicativas que acompanham o aviso de reunião. "
Declaração exClusion de votação //
Resoluções 2 e 4.
A Companhia desconsiderará quaisquer votos emitidos (em qualquer capacidade) no item 2 por ou em nome de:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
conforme divulgado no Relatório de Remuneração de 2015; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
a menos que a votação seja feita como procuração para uma pessoa com direito a voto e:
&touro; a votação é feita de acordo com a orientação do Voto / Procuração.
&touro; na ausência de uma direção no Formulário de Votação / Procuração, a votação é.
elenco do Presidente da Reunião.
A Companhia irá desconsiderar quaisquer votos lançados como proxy nos itens 2 e 4 por:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
na data da Assembléia; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
onde o compromisso do proxy especifica como o proxy deve votar, a menos que o voto seja dado pelo Presidente da Reunião.
Além disso, de acordo com as Regras de Listagem da ASX, a Empresa desconsiderará quaisquer votos da resolução 4 de Richard Kimber (sendo o único diretor qualificado para participar do Grupo OzForex).
Plano de Ações Restritas e Plano de Incentivo de Longo Prazo) e um associado do Sr. Kimber. No entanto, a OzForex não irá ignorar um voto lançado por:
&touro; uma pessoa como representante de uma pessoa que tem direito a voto, de acordo.
com as instruções no Formulário de Votação / Proxy; ou.
&touro; o Presidente da Reunião como representante de uma pessoa que tem direito a.
voto, de acordo com as instruções do Formulário de Votação / Procuração.
Nomeando um proxy.
&touro; Acionistas que não puderem comparecer à AGA e não escolherem usar a Votação Direta têm o direito de nomear um procurador para atuar na AGA em seu nome, e de votar de acordo com suas instruções no Formulário de Votação / Procuração;
&touro; Um proxy não precisa ser um acionista da OzForex;
&touro; Para nomear um proxy, marque 'X' no Método 2 no Formulário de Votação / Proxy. Um proxy pode ser um indivíduo ou um corpo corporativo. Sujeito às exclusões de voto estabelecidas acima, se nenhuma instrução de voto for dada, o procurador poderá votar como bem entender;
&touro; O Presidente da Reunião pretende votar todos os disponíveis e.
proxies não direcionados em favor de cada item do negócio;
&touro; Se um acionista nomear um KMP (que inclui cada um.
dos Conselheiros) como procurador, o KMP não poderá emitir os votos do acionista no item 2 ou item 4 a menos que o acionista direcione o KMP a votar ou o Presidente da Assembleia seja o procurador do acionista. Se um acionista nomear o Presidente da Assembléia como seu procurador ou o Presidente da Assembleia for indicado como procurador do acionista por padrão e o acionista o fizer.
não marcar o espaço de votação para o item 2 e / ou item 4, depois de assinar e devolver o Formulário de Voto / Procuração, o acionista estará expressamente autorizando o Presidente da Assembléia a exercer a procuração em relação ao item relevante, mesmo que o item está relacionado com a remuneração do KMP;
&touro; Se você for um acionista com direito a receber dois ou mais votos, poderá indicar até duas procurações e especificar a proporção dos direitos de voto ou o número de votos que cada procurador é indicado para exercer.
Nos enviando seu voto direto ou proxy.
&touro; Os formulários de votação / proxy preenchidos devem ser recebidos pelo compartilhamento.
Registre-se, Computershare Investor Services Pty Limited, na GPO Box.
242, Melbourne, VIC, 3001 ou por fax para +61 3 9473 2555 por 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. Um envelope de retorno é fornecido.
&touro; Se você deseja enviar seu voto direto ou sua indicação de instruções de procuração e votação eletronicamente, visite o website de registro de compartilhamento, computershare. au/. Você precisará do seu Número de Referência do Titular da Segurança (SRN) ou Número de Identificação do Titular (HIN)
que é mostrado no Formulário de Votação / Proxy.
&touro; Se o seu voto direto ou a nomeação de um procurador for assinado por um advogado, ou no caso de voto direto ou procuração enviado eletronicamente, autenticado por um advogado, a procuração (ou uma cópia autenticada da procuração) deverá ser recebida. pelo Share Registrar, Computershare em 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.
Determinação do direito de voto dos acionistas.
O Conselho determinou que o direito de uma pessoa para votar.
na AGA será o direito dessa pessoa estabelecido no registo de accionistas às 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. As transferências de ações registadas após esse tempo serão desconsideradas na determinação dos direitos de voto na AGM.
2 / OZFOREX GROUP.
item 1: RELATÓRIO FINANCEIRO E REPRESENTANTES DA.
DIRETORES E AUDITORES //
De acordo com a Lei das Sociedades de 2001, o Relatório Financeiro, o Relatório dos Diretores e o Relatório do Auditor para o ano findo em 31 de março.
Este item não requer uma resolução formal e, consequentemente, não haverá votação sobre este item. Os acionistas terão, no entanto, uma oportunidade razoável de fazer perguntas sobre esses Relatórios durante a discussão sobre este item. A PWC, auditora externa da OzForex, participará da reunião e haverá uma oportunidade razoável para os acionistas fazerem perguntas relevantes para a auditoria.
item 2: relatório de remuneração //
Os Diretores confiam que o Relatório de Remuneração auxilia na sua compreensão da estrutura de remuneração e objetivos de remuneração na OzForex.
Segundo a Lei de Sociedades de 2001, a votação desta Resolução é apenas consultiva e não vincula a Diretoria ou a OzForex. No entanto, o Conselho e o Comitê de Remuneração e Nomeação levarão em conta o resultado da votação ao considerar a política de remuneração futura para Diretores e Executivos não executivos.
Os acionistas devem observar que, se 25% ou mais dos votos expressos contra esta resolução forem contra a adoção do Relatório de Remuneração, o primeiro elemento das disposições do derramamento da diretoria introduzidas em 2011 (conhecidas geralmente como a 'regra das duas greves') será acionado. Isso exigiria uma resolução sobre a realização de uma nova reunião para extravasar a diretoria.
(uma 'solução de derramamento') a ser colocada aos acionistas na AGO de 2016 se a.
'segunda greve' ocorreria na AGA de 2016.
Uma exclusão de voto se aplica a esta resolução, conforme estabelecido na Notificação de Reunião.
O Conselho de Administração recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da adoção do Relatório de Remuneração.
O Presidente da AGM pretende votar todas as procurações disponíveis em favor desta resolução.
item 3: ELEIÇÃO DOS DIRETORES //
3 (a) Reeleição de Peter Warne.
Peter Warne aposentou-se por rodízio e candidata à reeleição, de acordo com a cláusula 47 (b) da Constituição da Companhia e a Regra de Listagem 14.4, e sendo elegível, oferece-se para a reeleição.
como diretor da Companhia.
Presidente - BA, FAICD.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e.
Comitê de Remuneração e Nomeação.
Nomeado: 19 de setembro de 2013.
Residência: Sydney, Austrália.
Peter se juntou ao Grupo OzForex em setembro de 2013 e terminou.
30 anos de experiência em banca e finanças. A experiência profissional anterior de Peter inclui o Head of Bankers Trust Australia Limited.
Grupo de Mercados Financeiros.
Grupo de propriedades de lazer e entretenimento da Austrália.
ASX Limited; Macquarie Group Limited; Banco Macquarie Limited.
Diretoria da NSW Treasury Corporation; Conselho Consultivo para o Escritório Australiano de Gestão Financeira; Patrono da Macquarie University Foundation.
Peter é bacharel e membro do Australian Institute of Company.
Participação em ações: 150.000 ações ordinárias.
A Junta apóia a reeleição de Warne para a Junta e (abstendo-se o Sr. Warne) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da reeleição de Warne como Diretor.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
3 (b) Eleição do Sr. Douglas Snedden.
Em 16 de março de 2015, o Conselho nomeou Douglas Snedden como novo diretor não executivo. De acordo com a cláusula 47 (d) da Constituição da Empresa e Regra de Listagem 14.4, o Sr. Snedden, sendo um diretor nomeado pelo Conselho para preencher uma vaga casual e, portanto, apenas permitida a exercer o cargo até que a AGA após sua nomeação, esteja se aposentando e sendo elegível, é elegível como diretor da Companhia.
Diretor não executivo - BEc, MAICD.
Membro da Comissão de Remunerações e Nomeações e.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.
Nomeado: 16 de março de 2015.
Residência: Sydney, Austrália.
AVISO DE REUNIÕES 2015/3.
Doug se juntou ao Grupo OzForex em março de 2015 e terminou.
30 anos de experiência em finanças, consultoria, gestão estratégica e outsourcing. Doug trabalhou anteriormente como diretor administrativo da Accenture na Austrália.
RoZetta Technology Limited.
Fundação Odyssey House McGrath.
Chris O'Brien Lifehouse.
Participação em ações: zero ações ordinárias.
O Conselho apoia a eleição do Sr. Snedden para o Conselho e.
(Snedden abstendo-se) recomenda por unanimidade que os accionistas votem a favor da eleição do Sr. Snedden como Director.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
item 4: concessão de participação acionária para a administração do DIRETOR E EXECUTIVO EXECUTIVO - QUESTÃO DO CAPITAL //
Em 19 de maio de 2015, o Conselho anunciou a nomeação de Richard Kimber como Diretor Executivo e CEO (Chief Executive Officer) a partir de 1º de junho de 2015. Os acionistas estão sendo solicitados a votar.
sobre se Kimber deveria receber títulos de participação no capital como parte de sua remuneração.
O Conselho acredita que a remuneração do CEO deve estar alinhada aos interesses de longo prazo dos acionistas e que parte de sua remuneração deve ser na forma de patrimônio que se aplica se certas condições ou obstáculos forem atingidos.
Tal como anunciado em 19 de maio de 2015, o Sr. Kimber é elegível para subsídios de capital compostos por dois elementos para o ano de 2016 da seguinte forma:
&touro; Incentivos de longo prazo (LTI) seriam alocados na forma de.
direitos e opções de desempenho.
&touro; Metade do incentivo de curto prazo do Sr. Kimber (STI) que seria diferido e entregue como ações restritas, direitos ou outros interesses de segurança, adquirindo um terço cada um ao longo de três anos a partir de 30 de junho de 2017.
A aprovação dos acionistas está sendo solicitada nesta reunião apenas para o componente LTI. A aprovação dos acionistas será solicitada na AGO de 2016 em relação aos prêmios de equidade do Sr. Kimber sob a componente STI referente ao desempenho para o exercício financeiro de 2016.
1. Visão geral da remuneração do CEO.
O pacote de remuneração do Sr. Kimber consiste nos seguintes componentes:
Os termos dos planos STI e LTI são determinados pelo Conselho de acordo com o contrato de trabalho de Kimber e, de acordo com a estratégia de remuneração da Empresa, foram projetados para.
ligar a recompensa do Sr. Kimber ao desempenho e à entrega de resultados a longo prazo para os acionistas da Empresa. Isso é alcançado por:
&touro; Alinhando os interesses do Sr. Kimber com os interesses dos acionistas;
&touro; Assegurar que a remuneração do Sr. Kimber é competitiva e alinhada com a remuneração do mercado para papéis comparáveis em categorias setoriais semelhantes; e.
&touro; Incentivar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e o crescimento geral dos negócios da Companhia para os melhores interesses dos acionistas.
Todos os detalhes da remuneração do Sr. Kimber serão descritos no 2016.
2. Requisito para aprovação dos acionistas.
Sob a Regra de Listagem ASX 10.14, a aprovação dos acionistas é necessária para que um Diretor receba ações ou qualquer forma de segurança patrimonial sob um esquema de incentivo para funcionários. Consequentemente, antes que quaisquer valores mobiliários possam ser concedidos a Kimber sob os planos STI ou LTI, as outorgas devem primeiro ser aprovadas pelos acionistas de acordo com a Regra de Listagem ASX 10.14.
De acordo com o Plano STI, o Conselho decide, na data da concessão, se quaisquer ações restritas concedidas serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Da mesma forma, de acordo com o Plano LTI, o Conselho decide, na data de aquisição, se as ações subjacentes aos direitos de desempenho serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Aprovação do acionista.
está sendo procurado nesta reunião para manter a flexibilidade de emitir ações sob qualquer um dos Planos.
3. Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano LTI)
Os arranjos iniciais do LTI de Kimber estão sendo entregues na forma de direitos e opções de desempenho.
O Plano LTI foi criado para auxiliar na atração, motivação e retenção de funcionários seniores e visa concentrar os esforços dos participantes no fornecimento de crescimento de longo prazo para os acionistas. Os participantes do Plano LTI incluem o Sr. Kimber e outros funcionários elegíveis (incluindo executivos, executivos e outros funcionários permanentes).
Nenhum outro Conselheiro tem o direito de participar do Plano LTI.
3.1 Concessão de direitos de desempenho.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, a Diretoria propõe conceder direitos de desempenho no valor de US $ 250.000 a Kimber como parte de sua remuneração para o exercício financeiro de 2016 no âmbito do Plano LTI.
A aprovação solicitada no âmbito desta resolução é conceder direitos de desempenho a Kimber sob o Plano LTI. Os direitos de performance autorizam Kimber a receber ações, sujeito à satisfação das condições de desempenho.
Número de direitos de desempenho a serem concedidos a Kimber.
O Conselho determinou que deseja conceder direitos de desempenho.
para o valor de US $ 250.000 para Kimber, com o número de direitos de desempenho sendo calculado por referência ao valor justo de cada um.
desempenho certo. O valor justo de cada direito de desempenho é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26 de junho de 2015 (sendo a data.
de emissão de direitos de desempenho para a Equipe Executiva) e descontando-o pela probabilidade de atingir as condições de desempenho e.
4 / OZFOREX GROUP.
o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos por.
Sr. Kimber durante o período de desempenho. Os direitos de desempenho.
será concedido sem custo para o Sr. Kimber e nenhum valor será pago pelo Sr. Kimber sobre a aquisição dos direitos de desempenho.
A tabela abaixo mostra o número de direitos de desempenho a serem concedidos a preços variáveis para ações da OzForex. O valor justo de cada direito de desempenho foi estimado pelos preços variáveis das ações da OzForex, descontando-se o valor presente dos dividendos esperados.
que não será recebido pelo Sr. Kimber e a probabilidade de alcançar níveis de desempenho. O valor foi verificado de forma independente pela KPMG.
Assumido 5 dias VWAP.
em 26 de junho de 2015.
Valor justo dos direitos de desempenho.
Número de direitos.
O período de desempenho terá início em 1º de abril de 2015, sendo o início do ano fiscal e a mesma data em que o período de desempenho começa para outros executivos que receberam direitos de desempenho em junho de 2015.
Após o teste das condições de desempenho no final do período de medição de desempenho, em 31 de março de 2018 (descrito abaixo), se as condições de desempenho forem atendidas, os direitos de desempenho de Kimber se acumulam automaticamente e a OzForex emitirá ou obterá a transferência para Kimberly de um A participação da OzForex para cada direito de desempenho que se enquadra, para nenhuma outra consideração.
A aquisição dos direitos de desempenho será testada em relação às condições de desempenho definidas para o período de medição de desempenho. Não haverá reavaliação das condições de desempenho. O Conselho tem.
determinou que as condições de desempenho a serem aplicadas à proposta de concessão de direitos de desempenho a Kimber é uma taxa de crescimento anual composta (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT) (CAGR) com um portal de vesting usando o Earnings per Share (EPS) CAGR A mesa abaixo.
100% dos direitos de desempenho serão atribuídos em 7 de junho de 2018, dependendo do resultado do desempenho durante o período de medição de desempenho.
As condições de desempenho estabelecidas na tabela abaixo podem ser ajustadas a critério do Conselho para levar em conta as ações corporativas durante o período de desempenho que afetam a adequação das barreiras.
Direitos inerentes aos direitos de desempenho.
Os direitos de performance não têm direito a voto ou dividendos.
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de direitos de desempenho quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Os direitos de performance só podem ser transferidos com o consentimento prévio do Conselho ou por força de lei após a morte ou falência.
Mudança de controle.
A Diretoria tem o poder de permitir que todo ou parte dos direitos de desempenho não investidos sejam adquiridos no caso de uma aquisição ou esquema ou acordo para a OzForex.
Tratamento dos direitos de desempenho se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se Kimber cessar o emprego antes de as condições de desempenho serem cumpridas, os direitos de desempenho geralmente não perdidos não serão perdidos e as condições de desempenho continuarão a ser aplicadas e testadas no final do período de medição de desempenho.
No entanto, de acordo com o Plano LTI, a Diretoria tem o poder de determinar se todos os direitos de desempenho não investidos, ou parte deles, serão ou não perdidos.
resultado de Kimber cessar o emprego. Para determinar se.
um tratamento diferente deve ser aplicado ao estabelecido acima na cessação do emprego de Kimber, a Diretoria levará em consideração fatores que incluem, mas não se limitam ao desempenho de Kimber e a proporção do período de desempenho que expirou na época.
de sua cessação de emprego.
O valor de quaisquer benefícios de rescisão que possam ser concedidos ao Sr. Kimber em razão do exercício do arbítrio do Conselho de Administração de que seus direitos de desempenho não investidos serão adquiridos (e não caducarem) não poderão ser determinados.
antecipadamente. Isso ocorre porque o valor na data de cessação do emprego dependerá de:
&touro; a data em que e as circunstâncias em que o Sr. Kimber cessa.
&touro; Preço da ação da OzForex na data de aquisição; e.
&touro; o número de direitos de desempenho não detidos detidos por Kimber na.
tempo de cessação.
Ações alocadas na aquisição de direitos de desempenho.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após a aquisição dos direitos de desempenho serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
3.2 Emissão de Opções.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, o.
O conselho propõe fazer uma concessão única a Kimber de 400.000 opções (Opções), cada uma para adquirir uma ação ordinária no capital da OzForex a um preço de exercício de $ 2,49 por ação (Preço de Exercício), sendo o preço médio ponderado pelo volume de As ações ordinárias da OzForex durante os 5 dias de negociação anteriores à data do contrato de trabalho de Kimber.
A aprovação solicitada sob esta resolução é conceder ao Sr. Kimber Options sob o Plano LTI.
O Conselho considerou esta subvenção única adequada para garantir.
O alinhamento imediato de Kimber com os interesses dos acionistas. Quaisquer futuras concessões de opções terão condições de desempenho apropriadas associadas a elas.
Número e Termos de Opções a serem concedidos ao Sr. Kimber.
200.000 Opções serão elegíveis para vesting em 30 de junho de 2018 e 200.000.
As opções serão elegíveis para serem adquiridas em 30 de junho de 2019. As opções adquiridas devem ser exercidas no prazo de 12 meses a contar da data de aquisição relevante. Além do emprego em andamento, não há condições adicionais que devam ser satisfeitas na data de vencimento para que a aquisição ocorra.
Período de medição de desempenho
Portal de vesting (EPS CAGR)
100% de vesting (EBIT CAGR)
Pro-rata vesting de.
25% -100% (EBIT CAGR)
0% de vesting (EBIT CAGR)
1 de abril de 2015 a 31 de março de 2018.
AVISO DE REUNIÕES 2015/5.
O valor justo de cada Opção foi estimado usando uma estrutura de precificação de opções trinomiais. Neste caso, o valor justo das Opções é determinado em US $ 103.895 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2018 e US $ 100.447 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2019.
Direito de anexar às opções.
As opções não têm direito a voto ou dividendos.
Uma Opção não conferirá a Sr. Kimber qualquer direito de participar de novas emissões de ações da OzForex (inclusive por meio de emissão de direitos ou outra).
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de Opções ou no Preço de Exercício, quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Mudança de controle.
O Conselho tem o poder discricionário de permitir que todas ou parte das Opções não investidas sejam adquiridas no caso de uma aquisição ou esquema de arranjo para a OzForex.
Tratamento de Opções se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar devido a:
&touro; Sua renúncia (exceto quando houve uma diminuição substancial de seus deveres e responsabilidades como resultado de certos eventos materiais como a falta da OzForex ser listada, o Sr. Kimber deixou de ocupar a posição executiva mais sênior com a OzForex ou o Sr. Kimber sendo despedidos ): ou.
&touro; Sr. Kimber sendo demitido pela OzForex com efeito imediato ou para.
mau desempenho ou má conduta,
então todas as Opções não exercidas expirarão na data de término ou na data em que o aviso de término for dado.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar por qualquer outro motivo, as Opções não exercidas serão adquiridas na data de vencimento especificada, a menos que as Opções não exercidas tenham expirado porque o Conselho determina isso.
O Sr. Kimber violou suas convenções pós-emprego em relação a.
não estar envolvido com uma empresa concorrente ou não solicitando parceiros de negócios, fornecedores, funcionários e contratados da OzForex.
Ações alocadas no exercício das Opções.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após o exercício das Opções serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
4. Proibição de acordos de cobertura.
Em consonância com as exigências da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a Diretoria e os funcionários restritos não devem usar ou permitir que sejam usados, derivativos ou outros produtos que operem para limitar o risco econômico de ações não investidas, direitos de desempenho ou opções.
5. Divulgação para os fins da Regra de Listagem 10.15.
As informações a seguir definem as divulgações necessárias para os propósitos da Regra de Listagem ASX 10.15:
(a) O número máximo de direitos de desempenho que podem ser.
concedida a Kimber sob esta aprovação é calculada dividindo-se.
US $ 250.000 pelo valor justo de cada direito de desempenho. O valor justo é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26.
Junho de 2015 e descontando-o para a probabilidade de atingir as condições de desempenho e o valor presente dos dividendos que não serão recebidos. O número máximo de opções que podem ser concedidas a Kimber sob esta aprovação é de 400.000 opções.
O número máximo de ações ordinárias da OzForex que podem ser adquiridas pelo Sr. Kimber se todas as Opções forem adquiridas e forem exercidas é.
(b) O preço pagável sobre a concessão ou aquisição de cada direito de desempenho é nulo. O preço de aquisição para a concessão das Opções é nulo. O Preço de Exercício de cada Opção é de US $ 2,49 por ação ordinária;
(c) Desde a AGO de 2014, o Sr. Neil Helm * recebeu 330.000 direitos de desempenho sob o Plano LTI de acordo com a aprovação dessa concessão na AGA de 2014. O preço de aquisição para esses direitos de performance foi nulo;
(d) o Sr. Kimber é a única pessoa mencionada na Regra de Listagem ASX 10.14 com direito a participar do Plano de ILP;
(e) Não há empréstimo proposto em relação à proposta de concessão de ações restritas, direitos de desempenho e Opções a Kimber; e.
(f) Os direitos e as opções de desempenho devem ser concedidos a Kimber após a AGM. Em qualquer caso, as ações restritas, os direitos de desempenho e as Opções não serão concedidas depois.
12 meses após a data da AGA de 2015.
Uma exclusão de voto se aplica a esta Resolução, conforme estabelecido no Edital de Reunião.
O Conselho (com exceção do Sr. Kimber) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor desta resolução.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
* O Sr. Helm deixou o cargo de Diretor Executivo e CEO em 1 de junho de 2015. Como resultado.
disso, ele perdeu alguns de seus direitos de desempenho, conforme detalhado no Relatório de Remuneração como parte do Relatório Anual. 155.143 direitos de desempenho permanecem a pé e serão investidos, sujeitos à satisfação das condições originais de desempenho.
Grupo OzForex Limited.
10 Bridge Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: +61 2 8667 8000.
Fax: +61 2 8667 8080.
Computershare Investor Services Pty Limited.
60 Carrington Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: + 61 3 9415 4000 ou.
1300 850 505 (para acionistas australianos)
Para solicitar uma cópia do Relatório Anual, ligue para a Computershare ou envie um email para:
Versões eletrônicas do Relatório Anual da OzForex estão disponíveis em:
listagem de exChange de seCurities australianas.
Grupo OzForex Limited.
ABN 12 165 602 273.
T 000001 000 OFX.
SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET SAMPLE HILL AMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Lodge seu voto:
Computershare Investor Services Pty Limited.
Caixa de GPO 242 Melbourne.
Victoria 3001 Austrália.
Computershare Investor Services Pty Limited.
452 Johnston Street.
Abbotsford, Victoria 3067.
Alternativamente, você pode enviar o formulário por fax para (dentro da Austrália) 1800 783 447 (fora da Austrália) +61 3 9473 2555.
Apenas para assinantes do Intermediary Online.
Para todas as perguntas, ligue para: (na Austrália) 1300 850 505 (fora da Austrália) +61 3 9415 4000.
Siga as instruções no site seguro para votar.
Vote e veja o relatório anual online.
Vá para investorvote. au ou escaneie o QR Code com o seu dispositivo móvel.
Suas informações de acesso que você precisará votar:
Número de controle: 999999.
SRN / HIN: eu 9999999999.
ATENÇÃO: Por razões de segurança, é importante que você mantenha seu SRN / HIN confidencial.
Para que seu voto seja efetivo, ele deve ser recebido por.
16:00 na segunda-feira, 3 de agosto de 2015.
Como votar em itens de negócios.
Todos os seus títulos serão votados de acordo com suas instruções.
Votando 100% da sua participação: Marque a caixa For, Against ou Abstain em frente a cada item da empresa. Seu voto será inválido em um item se você não marcar nenhuma caixa OU marcar mais de uma caixa para esse item.
Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto.
Indique um proxy para votar em seu nome.
Votando 100% da sua participação: Direcione seu proxy para votar marcando uma das caixas em frente a cada item da empresa. Se você não marcar uma caixa, seu proxy poderá votar como quiser. Se você marcar mais de uma caixa em um item, seu voto será inválido naquele item. Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo a porcentagem ou o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto ou 100%. Nomeação de um segundo proxy: Você tem o direito de indicar até dois procuradores para participar da reunião e votar em uma pesquisa. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf.
A proxy need not be a securityholder of the Company.
Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign.
Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of.
the securityholders should sign.
Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it.
Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles.
Attending the Meeting.
Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate "Appointment of Corporate Representative" prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, "Printable Forms".
Comments & Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form.
GO ONLINE TO VOTE,
or turn over to complete the form.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with ' X ') should advise.
their broker of any changes.
Voting Form Please mark to indicate your directions.
Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX.
At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following:
1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint.
PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert.
Record my/our votes strictly in accordance with.
the Chairman OR.
directions in Step 2. OR.
PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item.
or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit).
Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our.
proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman.
Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below.
STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.
2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.
3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.
3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.
4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber.
The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business.
SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed.
Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.
Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company Secretary.
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Ozforex: Aviso da Assembléia Geral Anual / Formulário de Procuração.
AVISO DE REUNIÃO.
Estou escrevendo para convidá-lo, como acionista da OzForex Group Limited (OzForex ou a Companhia), para participar de nossa Assembléia Geral Anual.
(a reunião) na quarta-feira, 5 de agosto de 2015.
O Encontro será realizado na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. O Encontro terá início às 16h com o registro disponível a partir das 15h30.
Richard Kimber, Diretor Presidente e Diretor Gerente, e eu, apresentaremos à Reunião o desempenho da Companhia para o exercício fiscal até 31 de março de 2015 e as perspectivas imediatas. Este foi mais um ano forte para a OzForex, e estamos ansiosos para informar sobre nossas conquistas, planos futuros e estratégia, e responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Seguindo o meu endereço e o endereço de Richard, nós cobriremos os negócios formais da Reunião, cujos detalhes são definidos no Aviso de Reunião e nas Notas Explicativas.
Um formulário de votação / proxy está incluído neste pacote de informações. O formulário contém um código de barras para auxiliar no processo de registro da reunião. Se você participar do Encontro, por favor traga este código de barras com você. Se você não estiver participando da Assembleia, o Formulário permite que os acionistas apresentem seu voto diretamente ou nomeiem um procurador para votar em seu nome. Por favor, consulte o Aviso de Reunião e o Formulário de Votação / Procuração para mais informações.
Qualquer entidade que detenha ações da OzForex, ou qualquer pessoa jurídica designada como procuradora, que pretenda atuar por meio de um representante na assembléia, poderá fazê-lo mediante o fornecimento dessa carta, executada de acordo com a constituição da corporação, autorizando-a. para atuar como representante do corpo corporativo.
Se você gostaria de enviar perguntas sobre quaisquer assuntos de acionistas que possam ser relevantes para a reunião, por favor envie suas perguntas para [email & # 160; protected] Embora o tempo não me permita abordar todas as questões, Richard e eu nos esforçaremos para resolver qualquer problema. perguntas recebidas como parte de nossas apresentações. As respostas a todas as perguntas recebidas serão postadas no site da OzForex.
Um webcast arquivado da Reunião estará disponível no site da OzForex em ozforex. au/investors dentro de um dia da reunião. As apresentações serão liberadas para o ASX logo antes do início da reunião e também estarão disponíveis no site.
Você está convidado a fazer parte da diretoria e da administração de bebidas no final da reunião. Estou ansioso para vê-lo e agradeço o apoio contínuo da OzForex.
Peter Warne // PRESIDENTE.
AVISO DE REUNIÕES 2015/1.
nota de reunião.
A Assembléia Geral Ordinária (AGM) será realizada na quarta-feira,
5 de agosto de 2015, com início às 16h (horário de Sydney) na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney.
itens de negócio //
Receber e considerar o Relatório Financeiro e os Relatórios do.
Administração e Auditor para o ano findo a 31 de março de 2015.
2. Relatório de Remuneração.
Considerar e, se achar conveniente, passar o seguinte como uma resolução comum da Companhia:
"Adotar o Relatório de Remuneração para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015."
3. Eleição dos Diretores.
Considerar e, se achar conveniente, passar as seguintes resoluções como resoluções ordinárias da Companhia:
(a) "Que Peter Warne, sendo um Diretor que está se aposentando por rodízio, e sendo elegível, se oferece para reeleição, seja eleito como diretor da Companhia."
(b) "Que Douglas Snedden, sendo Diretor que está se aposentando de acordo com a constituição da Companhia, e sendo elegível, se oferece para eleição, seja eleito como diretor da Companhia."
4. Concessão de capital próprio ao diretor executivo e.
Diretor Executivo.
Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução como uma resolução comum da Empresa:
"Para aprovar para todos os propósitos, incluindo a Regra de Listagem ASX 10.14 e as seções 200B e 200E da Lei de Sociedades de 2001, a concessão de direitos de desempenho e opções sob o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo OzForex ao Diretor Executivo e Diretor Executivo, Richard Kimber e nos termos resumidos nas notas explicativas que acompanham o aviso de reunião. "
Declaração exClusion de votação //
Resoluções 2 e 4.
A Companhia desconsiderará quaisquer votos emitidos (em qualquer capacidade) no item 2 por ou em nome de:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
conforme divulgado no Relatório de Remuneração de 2015; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
a menos que a votação seja feita como procuração para uma pessoa com direito a voto e:
&touro; a votação é feita de acordo com a orientação do Voto / Procuração.
&touro; na ausência de uma direção no Formulário de Votação / Procuração, a votação é.
elenco do Presidente da Reunião.
A Companhia irá desconsiderar quaisquer votos lançados como proxy nos itens 2 e 4 por:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
na data da Assembléia; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
onde o compromisso do proxy especifica como o proxy deve votar, a menos que o voto seja dado pelo Presidente da Reunião.
Além disso, de acordo com as Regras de Listagem da ASX, a Empresa desconsiderará quaisquer votos da resolução 4 de Richard Kimber (sendo o único diretor qualificado para participar do Grupo OzForex).
Plano de Ações Restritas e Plano de Incentivo de Longo Prazo) e um associado do Sr. Kimber. No entanto, a OzForex não irá ignorar um voto lançado por:
&touro; uma pessoa como representante de uma pessoa que tem direito a voto, de acordo.
com as instruções no Formulário de Votação / Proxy; ou.
&touro; o Presidente da Reunião como representante de uma pessoa que tem direito a.
voto, de acordo com as instruções do Formulário de Votação / Procuração.
Nomeando um proxy.
&touro; Acionistas que não puderem comparecer à AGA e não escolherem usar a Votação Direta têm o direito de nomear um procurador para atuar na AGA em seu nome, e de votar de acordo com suas instruções no Formulário de Votação / Procuração;
&touro; Um proxy não precisa ser um acionista da OzForex;
&touro; Para nomear um proxy, marque 'X' no Método 2 no Formulário de Votação / Proxy. Um proxy pode ser um indivíduo ou um corpo corporativo. Sujeito às exclusões de voto estabelecidas acima, se nenhuma instrução de voto for dada, o procurador poderá votar como bem entender;
&touro; O Presidente da Reunião pretende votar todos os disponíveis e.
proxies não direcionados em favor de cada item do negócio;
&touro; Se um acionista nomear um KMP (que inclui cada um.
dos Conselheiros) como procurador, o KMP não poderá emitir os votos do acionista no item 2 ou item 4 a menos que o acionista direcione o KMP a votar ou o Presidente da Assembleia seja o procurador do acionista. Se um acionista nomear o Presidente da Assembléia como seu procurador ou o Presidente da Assembleia for indicado como procurador do acionista por padrão e o acionista o fizer.
não marcar o espaço de votação para o item 2 e / ou item 4, depois de assinar e devolver o Formulário de Voto / Procuração, o acionista estará expressamente autorizando o Presidente da Assembléia a exercer a procuração em relação ao item relevante, mesmo que o item está relacionado com a remuneração do KMP;
&touro; Se você for um acionista com direito a receber dois ou mais votos, poderá indicar até duas procurações e especificar a proporção dos direitos de voto ou o número de votos que cada procurador é indicado para exercer.
Nos enviando seu voto direto ou proxy.
&touro; Os formulários de votação / proxy preenchidos devem ser recebidos pelo compartilhamento.
Registre-se, Computershare Investor Services Pty Limited, na GPO Box.
242, Melbourne, VIC, 3001 ou por fax para +61 3 9473 2555 por 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. Um envelope de retorno é fornecido.
&touro; Se você deseja enviar seu voto direto ou sua indicação de instruções de procuração e votação eletronicamente, visite o website de registro de compartilhamento, computershare. au/. Você precisará do seu Número de Referência do Titular da Segurança (SRN) ou Número de Identificação do Titular (HIN)
que é mostrado no Formulário de Votação / Proxy.
&touro; Se o seu voto direto ou a nomeação de um procurador for assinado por um advogado, ou no caso de voto direto ou procuração enviado eletronicamente, autenticado por um advogado, a procuração (ou uma cópia autenticada da procuração) deverá ser recebida. pelo Share Registrar, Computershare em 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.
Determinação do direito de voto dos acionistas.
O Conselho determinou que o direito de uma pessoa para votar.
na AGA será o direito dessa pessoa estabelecido no registo de accionistas às 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. As transferências de ações registadas após esse tempo serão desconsideradas na determinação dos direitos de voto na AGM.
2 / OZFOREX GROUP.
item 1: RELATÓRIO FINANCEIRO E REPRESENTANTES DA.
DIRETORES E AUDITORES //
De acordo com a Lei das Sociedades de 2001, o Relatório Financeiro, o Relatório dos Diretores e o Relatório do Auditor para o ano findo em 31 de março.
Este item não requer uma resolução formal e, consequentemente, não haverá votação sobre este item. Os acionistas terão, no entanto, uma oportunidade razoável de fazer perguntas sobre esses Relatórios durante a discussão sobre este item. A PWC, auditora externa da OzForex, participará da reunião e haverá uma oportunidade razoável para os acionistas fazerem perguntas relevantes para a auditoria.
item 2: relatório de remuneração //
Os Diretores confiam que o Relatório de Remuneração auxilia na sua compreensão da estrutura de remuneração e objetivos de remuneração na OzForex.
Segundo a Lei de Sociedades de 2001, a votação desta Resolução é apenas consultiva e não vincula a Diretoria ou a OzForex. No entanto, o Conselho e o Comitê de Remuneração e Nomeação levarão em conta o resultado da votação ao considerar a política de remuneração futura para Diretores e Executivos não executivos.
Os acionistas devem observar que, se 25% ou mais dos votos expressos contra esta resolução forem contra a adoção do Relatório de Remuneração, o primeiro elemento das disposições do derramamento da diretoria introduzidas em 2011 (conhecidas geralmente como a 'regra das duas greves') será acionado. Isso exigiria uma resolução sobre a realização de uma nova reunião para extravasar a diretoria.
(uma 'solução de derramamento') a ser colocada aos acionistas na AGO de 2016 se a.
'segunda greve' ocorreria na AGA de 2016.
Uma exclusão de voto se aplica a esta resolução, conforme estabelecido na Notificação de Reunião.
O Conselho de Administração recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da adoção do Relatório de Remuneração.
O Presidente da AGM pretende votar todas as procurações disponíveis em favor desta resolução.
item 3: ELEIÇÃO DOS DIRETORES //
3 (a) Reeleição de Peter Warne.
Peter Warne aposentou-se por rodízio e candidata à reeleição, de acordo com a cláusula 47 (b) da Constituição da Companhia e a Regra de Listagem 14.4, e sendo elegível, oferece-se para a reeleição.
como diretor da Companhia.
Presidente - BA, FAICD.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e.
Comitê de Remuneração e Nomeação.
Nomeado: 19 de setembro de 2013.
Residência: Sydney, Austrália.
Peter se juntou ao Grupo OzForex em setembro de 2013 e terminou.
30 anos de experiência em banca e finanças. A experiência profissional anterior de Peter inclui o Head of Bankers Trust Australia Limited.
Grupo de Mercados Financeiros.
Grupo de propriedades de lazer e entretenimento da Austrália.
ASX Limited; Macquarie Group Limited; Banco Macquarie Limited.
Diretoria da NSW Treasury Corporation; Conselho Consultivo para o Escritório Australiano de Gestão Financeira; Patrono da Macquarie University Foundation.
Peter é bacharel e membro do Australian Institute of Company.
Participação em ações: 150.000 ações ordinárias.
A Junta apóia a reeleição de Warne para a Junta e (abstendo-se o Sr. Warne) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da reeleição de Warne como Diretor.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
3 (b) Eleição do Sr. Douglas Snedden.
Em 16 de março de 2015, o Conselho nomeou Douglas Snedden como novo diretor não executivo. De acordo com a cláusula 47 (d) da Constituição da Empresa e Regra de Listagem 14.4, o Sr. Snedden, sendo um diretor nomeado pelo Conselho para preencher uma vaga casual e, portanto, apenas permitida a exercer o cargo até que a AGA após sua nomeação, esteja se aposentando e sendo elegível, é elegível como diretor da Companhia.
Diretor não executivo - BEc, MAICD.
Membro da Comissão de Remunerações e Nomeações e.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.
Nomeado: 16 de março de 2015.
Residência: Sydney, Austrália.
AVISO DE REUNIÕES 2015/3.
Doug se juntou ao Grupo OzForex em março de 2015 e terminou.
30 anos de experiência em finanças, consultoria, gestão estratégica e outsourcing. Doug trabalhou anteriormente como diretor administrativo da Accenture na Austrália.
RoZetta Technology Limited.
Fundação Odyssey House McGrath.
Chris O'Brien Lifehouse.
Participação em ações: zero ações ordinárias.
O Conselho apoia a eleição do Sr. Snedden para o Conselho e.
(Snedden abstendo-se) recomenda por unanimidade que os accionistas votem a favor da eleição do Sr. Snedden como Director.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
item 4: concessão de participação acionária para a administração do DIRETOR E EXECUTIVO EXECUTIVO - QUESTÃO DO CAPITAL //
Em 19 de maio de 2015, o Conselho anunciou a nomeação de Richard Kimber como Diretor Executivo e CEO (Chief Executive Officer) a partir de 1º de junho de 2015. Os acionistas estão sendo solicitados a votar.
sobre se Kimber deveria receber títulos de participação no capital como parte de sua remuneração.
O Conselho acredita que a remuneração do CEO deve estar alinhada aos interesses de longo prazo dos acionistas e que parte de sua remuneração deve ser na forma de patrimônio que se aplica se certas condições ou obstáculos forem atingidos.
Tal como anunciado em 19 de maio de 2015, o Sr. Kimber é elegível para subsídios de capital compostos por dois elementos para o ano de 2016 da seguinte forma:
&touro; Incentivos de longo prazo (LTI) seriam alocados na forma de.
direitos e opções de desempenho.
&touro; Metade do incentivo de curto prazo do Sr. Kimber (STI) que seria diferido e entregue como ações restritas, direitos ou outros interesses de segurança, adquirindo um terço cada um ao longo de três anos a partir de 30 de junho de 2017.
A aprovação dos acionistas está sendo solicitada nesta reunião apenas para o componente LTI. A aprovação dos acionistas será solicitada na AGO de 2016 em relação aos prêmios de equidade do Sr. Kimber sob a componente STI referente ao desempenho para o exercício financeiro de 2016.
1. Visão geral da remuneração do CEO.
O pacote de remuneração do Sr. Kimber consiste nos seguintes componentes:
Os termos dos planos STI e LTI são determinados pelo Conselho de acordo com o contrato de trabalho de Kimber e, de acordo com a estratégia de remuneração da Empresa, foram projetados para.
ligar a recompensa do Sr. Kimber ao desempenho e à entrega de resultados a longo prazo para os acionistas da Empresa. Isso é alcançado por:
&touro; Alinhando os interesses do Sr. Kimber com os interesses dos acionistas;
&touro; Assegurar que a remuneração do Sr. Kimber é competitiva e alinhada com a remuneração do mercado para papéis comparáveis em categorias setoriais semelhantes; e.
&touro; Incentivar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e o crescimento geral dos negócios da Companhia para os melhores interesses dos acionistas.
Todos os detalhes da remuneração do Sr. Kimber serão descritos no 2016.
2. Requisito para aprovação dos acionistas.
Sob a Regra de Listagem ASX 10.14, a aprovação dos acionistas é necessária para que um Diretor receba ações ou qualquer forma de segurança patrimonial sob um esquema de incentivo para funcionários. Consequentemente, antes que quaisquer valores mobiliários possam ser concedidos a Kimber sob os planos STI ou LTI, as outorgas devem primeiro ser aprovadas pelos acionistas de acordo com a Regra de Listagem ASX 10.14.
De acordo com o Plano STI, o Conselho decide, na data da concessão, se quaisquer ações restritas concedidas serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Da mesma forma, de acordo com o Plano LTI, o Conselho decide, na data de aquisição, se as ações subjacentes aos direitos de desempenho serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Aprovação do acionista.
está sendo procurado nesta reunião para manter a flexibilidade de emitir ações sob qualquer um dos Planos.
3. Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano LTI)
Os arranjos iniciais do LTI de Kimber estão sendo entregues na forma de direitos e opções de desempenho.
O Plano LTI foi criado para auxiliar na atração, motivação e retenção de funcionários seniores e visa concentrar os esforços dos participantes no fornecimento de crescimento de longo prazo para os acionistas. Os participantes do Plano LTI incluem o Sr. Kimber e outros funcionários elegíveis (incluindo executivos, executivos e outros funcionários permanentes).
Nenhum outro Conselheiro tem o direito de participar do Plano LTI.
3.1 Concessão de direitos de desempenho.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, a Diretoria propõe conceder direitos de desempenho no valor de US $ 250.000 a Kimber como parte de sua remuneração para o exercício financeiro de 2016 no âmbito do Plano LTI.
A aprovação solicitada no âmbito desta resolução é conceder direitos de desempenho a Kimber sob o Plano LTI. Os direitos de performance autorizam Kimber a receber ações, sujeito à satisfação das condições de desempenho.
Número de direitos de desempenho a serem concedidos a Kimber.
O Conselho determinou que deseja conceder direitos de desempenho.
para o valor de US $ 250.000 para Kimber, com o número de direitos de desempenho sendo calculado por referência ao valor justo de cada um.
desempenho certo. O valor justo de cada direito de desempenho é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26 de junho de 2015 (sendo a data.
de emissão de direitos de desempenho para a Equipe Executiva) e descontando-o pela probabilidade de atingir as condições de desempenho e.
4 / OZFOREX GROUP.
o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos por.
Sr. Kimber durante o período de desempenho. Os direitos de desempenho.
será concedido sem custo para o Sr. Kimber e nenhum valor será pago pelo Sr. Kimber sobre a aquisição dos direitos de desempenho.
A tabela abaixo mostra o número de direitos de desempenho a serem concedidos a preços variáveis para ações da OzForex. O valor justo de cada direito de desempenho foi estimado pelos preços variáveis das ações da OzForex, descontando-se o valor presente dos dividendos esperados.
que não será recebido pelo Sr. Kimber e a probabilidade de alcançar níveis de desempenho. O valor foi verificado de forma independente pela KPMG.
Assumido 5 dias VWAP.
em 26 de junho de 2015.
Valor justo dos direitos de desempenho.
Número de direitos.
O período de desempenho terá início em 1º de abril de 2015, sendo o início do ano fiscal e a mesma data em que o período de desempenho começa para outros executivos que receberam direitos de desempenho em junho de 2015.
Após o teste das condições de desempenho no final do período de medição de desempenho, em 31 de março de 2018 (descrito abaixo), se as condições de desempenho forem atendidas, os direitos de desempenho de Kimber se acumulam automaticamente e a OzForex emitirá ou obterá a transferência para Kimberly de um A participação da OzForex para cada direito de desempenho que se enquadra, para nenhuma outra consideração.
A aquisição dos direitos de desempenho será testada em relação às condições de desempenho definidas para o período de medição de desempenho. Não haverá reavaliação das condições de desempenho. O Conselho tem.
determinou que as condições de desempenho a serem aplicadas à proposta de concessão de direitos de desempenho a Kimber é uma taxa de crescimento anual composta (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT) (CAGR) com um portal de vesting usando o Earnings per Share (EPS) CAGR A mesa abaixo.
100% dos direitos de desempenho serão atribuídos em 7 de junho de 2018, dependendo do resultado do desempenho durante o período de medição de desempenho.
As condições de desempenho estabelecidas na tabela abaixo podem ser ajustadas a critério do Conselho para levar em conta as ações corporativas durante o período de desempenho que afetam a adequação das barreiras.
Direitos inerentes aos direitos de desempenho.
Os direitos de performance não têm direito a voto ou dividendos.
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de direitos de desempenho quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Os direitos de performance só podem ser transferidos com o consentimento prévio do Conselho ou por força de lei após a morte ou falência.
Mudança de controle.
A Diretoria tem o poder de permitir que todo ou parte dos direitos de desempenho não investidos sejam adquiridos no caso de uma aquisição ou esquema ou acordo para a OzForex.
Tratamento dos direitos de desempenho se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se Kimber cessar o emprego antes de as condições de desempenho serem cumpridas, os direitos de desempenho geralmente não perdidos não serão perdidos e as condições de desempenho continuarão a ser aplicadas e testadas no final do período de medição de desempenho.
No entanto, de acordo com o Plano LTI, a Diretoria tem o poder de determinar se todos os direitos de desempenho não investidos, ou parte deles, serão ou não perdidos.
resultado de Kimber cessar o emprego. Para determinar se.
um tratamento diferente deve ser aplicado ao estabelecido acima na cessação do emprego de Kimber, a Diretoria levará em consideração fatores que incluem, mas não se limitam ao desempenho de Kimber e a proporção do período de desempenho que expirou na época.
de sua cessação de emprego.
O valor de quaisquer benefícios de rescisão que possam ser concedidos ao Sr. Kimber em razão do exercício do arbítrio do Conselho de Administração de que seus direitos de desempenho não investidos serão adquiridos (e não caducarem) não poderão ser determinados.
antecipadamente. Isso ocorre porque o valor na data de cessação do emprego dependerá de:
&touro; a data em que e as circunstâncias em que o Sr. Kimber cessa.
&touro; Preço da ação da OzForex na data de aquisição; e.
&touro; o número de direitos de desempenho não detidos detidos por Kimber na.
tempo de cessação.
Ações alocadas na aquisição de direitos de desempenho.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após a aquisição dos direitos de desempenho serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
3.2 Emissão de Opções.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, o.
O conselho propõe fazer uma concessão única a Kimber de 400.000 opções (Opções), cada uma para adquirir uma ação ordinária no capital da OzForex a um preço de exercício de $ 2,49 por ação (Preço de Exercício), sendo o preço médio ponderado pelo volume de As ações ordinárias da OzForex durante os 5 dias de negociação anteriores à data do contrato de trabalho de Kimber.
A aprovação solicitada sob esta resolução é conceder ao Sr. Kimber Options sob o Plano LTI.
O Conselho considerou esta subvenção única adequada para garantir.
O alinhamento imediato de Kimber com os interesses dos acionistas. Quaisquer futuras concessões de opções terão condições de desempenho apropriadas associadas a elas.
Número e Termos de Opções a serem concedidos ao Sr. Kimber.
200.000 Opções serão elegíveis para vesting em 30 de junho de 2018 e 200.000.
As opções serão elegíveis para serem adquiridas em 30 de junho de 2019. As opções adquiridas devem ser exercidas no prazo de 12 meses a contar da data de aquisição relevante. Além do emprego em andamento, não há condições adicionais que devam ser satisfeitas na data de vencimento para que a aquisição ocorra.
Período de medição de desempenho
Portal de vesting (EPS CAGR)
100% de vesting (EBIT CAGR)
Pro-rata vesting de.
25% -100% (EBIT CAGR)
0% de vesting (EBIT CAGR)
1 de abril de 2015 a 31 de março de 2018.
AVISO DE REUNIÕES 2015/5.
O valor justo de cada Opção foi estimado usando uma estrutura de precificação de opções trinomiais. Neste caso, o valor justo das Opções é determinado em US $ 103.895 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2018 e US $ 100.447 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2019.
Direito de anexar às opções.
As opções não têm direito a voto ou dividendos.
Uma Opção não conferirá a Sr. Kimber qualquer direito de participar de novas emissões de ações da OzForex (inclusive por meio de emissão de direitos ou outra).
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de Opções ou no Preço de Exercício, quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Mudança de controle.
O Conselho tem o poder discricionário de permitir que todas ou parte das Opções não investidas sejam adquiridas no caso de uma aquisição ou esquema de arranjo para a OzForex.
Tratamento de Opções se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar devido a:
&touro; Sua renúncia (exceto quando houve uma diminuição substancial de seus deveres e responsabilidades como resultado de certos eventos materiais como a falta da OzForex ser listada, o Sr. Kimber deixou de ocupar a posição executiva mais sênior com a OzForex ou o Sr. Kimber sendo despedidos ): ou.
&touro; Sr. Kimber sendo demitido pela OzForex com efeito imediato ou para.
mau desempenho ou má conduta,
então todas as Opções não exercidas expirarão na data de término ou na data em que o aviso de término for dado.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar por qualquer outro motivo, as Opções não exercidas serão adquiridas na data de vencimento especificada, a menos que as Opções não exercidas tenham expirado porque o Conselho determina isso.
O Sr. Kimber violou suas convenções pós-emprego em relação a.
não estar envolvido com uma empresa concorrente ou não solicitando parceiros de negócios, fornecedores, funcionários e contratados da OzForex.
Ações alocadas no exercício das Opções.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após o exercício das Opções serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
4. Proibição de acordos de cobertura.
Em consonância com as exigências da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a Diretoria e os funcionários restritos não devem usar ou permitir que sejam usados, derivativos ou outros produtos que operem para limitar o risco econômico de ações não investidas, direitos de desempenho ou opções.
5. Divulgação para os fins da Regra de Listagem 10.15.
As informações a seguir definem as divulgações necessárias para os propósitos da Regra de Listagem ASX 10.15:
(a) O número máximo de direitos de desempenho que podem ser.
concedida a Kimber sob esta aprovação é calculada dividindo-se.
US $ 250.000 pelo valor justo de cada direito de desempenho. O valor justo é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26.
Junho de 2015 e descontando-o para a probabilidade de atingir as condições de desempenho e o valor presente dos dividendos que não serão recebidos. O número máximo de opções que podem ser concedidas a Kimber sob esta aprovação é de 400.000 opções.
O número máximo de ações ordinárias da OzForex que podem ser adquiridas pelo Sr. Kimber se todas as Opções forem adquiridas e forem exercidas é.
(b) O preço pagável sobre a concessão ou aquisição de cada direito de desempenho é nulo. O preço de aquisição para a concessão das Opções é nulo. O Preço de Exercício de cada Opção é de US $ 2,49 por ação ordinária;
(c) Desde a AGO de 2014, o Sr. Neil Helm * recebeu 330.000 direitos de desempenho sob o Plano LTI de acordo com a aprovação dessa concessão na AGA de 2014. O preço de aquisição para esses direitos de performance foi nulo;
(d) o Sr. Kimber é a única pessoa mencionada na Regra de Listagem ASX 10.14 com direito a participar do Plano de ILP;
(e) Não há empréstimo proposto em relação à proposta de concessão de ações restritas, direitos de desempenho e Opções a Kimber; e.
(f) Os direitos e as opções de desempenho devem ser concedidos a Kimber após a AGM. Em qualquer caso, as ações restritas, os direitos de desempenho e as Opções não serão concedidas depois.
12 meses após a data da AGA de 2015.
Uma exclusão de voto se aplica a esta Resolução, conforme estabelecido no Edital de Reunião.
O Conselho (com exceção do Sr. Kimber) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor desta resolução.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
* O Sr. Helm deixou o cargo de Diretor Executivo e CEO em 1 de junho de 2015. Como resultado.
disso, ele perdeu alguns de seus direitos de desempenho, conforme detalhado no Relatório de Remuneração como parte do Relatório Anual. 155.143 direitos de desempenho permanecem a pé e serão investidos, sujeitos à satisfação das condições originais de desempenho.
Grupo OzForex Limited.
10 Bridge Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: +61 2 8667 8000.
Fax: +61 2 8667 8080.
Computershare Investor Services Pty Limited.
60 Carrington Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: + 61 3 9415 4000 ou.
1300 850 505 (para acionistas australianos)
Para solicitar uma cópia do Relatório Anual, ligue para a Computershare ou envie um email para:
Versões eletrônicas do Relatório Anual da OzForex estão disponíveis em:
listagem de exChange de seCurities australianas.
Grupo OzForex Limited.
ABN 12 165 602 273.
T 000001 000 OFX.
SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET SAMPLE HILL AMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Lodge seu voto:
Computershare Investor Services Pty Limited.
Caixa de GPO 242 Melbourne.
Victoria 3001 Austrália.
Computershare Investor Services Pty Limited.
452 Johnston Street.
Abbotsford, Victoria 3067.
Alternativamente, você pode enviar o formulário por fax para (dentro da Austrália) 1800 783 447 (fora da Austrália) +61 3 9473 2555.
Apenas para assinantes do Intermediary Online.
Para todas as perguntas, ligue para: (na Austrália) 1300 850 505 (fora da Austrália) +61 3 9415 4000.
Siga as instruções no site seguro para votar.
Vote e veja o relatório anual online.
Vá para investorvote. au ou escaneie o QR Code com o seu dispositivo móvel.
Suas informações de acesso que você precisará votar:
Número de controle: 999999.
SRN / HIN: eu 9999999999.
ATENÇÃO: Por razões de segurança, é importante que você mantenha seu SRN / HIN confidencial.
Para que seu voto seja efetivo, ele deve ser recebido por.
16:00 na segunda-feira, 3 de agosto de 2015.
Como votar em itens de negócios.
Todos os seus títulos serão votados de acordo com suas instruções.
Votando 100% da sua participação: Marque a caixa For, Against ou Abstain em frente a cada item da empresa. Seu voto será inválido em um item se você não marcar nenhuma caixa OU marcar mais de uma caixa para esse item.
Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto.
Indique um proxy para votar em seu nome.
Votando 100% da sua participação: Direcione seu proxy para votar marcando uma das caixas em frente a cada item da empresa. Se você não marcar uma caixa, seu proxy poderá votar como quiser. Se você marcar mais de uma caixa em um item, seu voto será inválido naquele item. Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo a porcentagem ou o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto ou 100%. Nomeação de um segundo proxy: Você tem o direito de indicar até dois procuradores para participar da reunião e votar em uma pesquisa. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf.
A proxy need not be a securityholder of the Company.
Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign.
Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of.
the securityholders should sign.
Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it.
Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles.
Attending the Meeting.
Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate "Appointment of Corporate Representative" prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, "Printable Forms".
Comments & Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form.
GO ONLINE TO VOTE,
or turn over to complete the form.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with ' X ') should advise.
their broker of any changes.
Voting Form Please mark to indicate your directions.
Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX.
At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following:
1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint.
PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert.
Record my/our votes strictly in accordance with.
the Chairman OR.
directions in Step 2. OR.
PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item.
or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit).
Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our.
proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman.
Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below.
STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.
2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.
3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.
3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.
4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber.
The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business.
SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed.
Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.
Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company Secretary.
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